דאצ'ניוז: הפשע המאורגן מלבין כספים בכפרי הנופש ההולנדים

הפשע המאורגן משתמש פארקי הנופש להלבנת כספים בהקפים גדולים. עיתון הטלחרף דיווח על כך ביום שני על בסיס דו״ח של המרכז האזורי למידע ומומחיות (RIEC – Regionale Informatie- en Expertise Centrum) של מזרח הולנד. המרכז ערך מחקר עבור הממשלה בנושא הפשע המאורגנת.

איך פועלת השיטה: הפושעים רוכשים בתי נופש בודדים או כפרי נופש שלמים. הם מלבינים כספים דרך שיפוצים, השכרה או מכירה מחדש של בתי הנופש שרכשו. זה קורה מתחת לרדאר הממשלתי היות והעסקאות האלה לא נרשמות במרשם המקרקעין. בנוסף, הרבה מהעסקאות מתקיימות במזומן מה שמקשה על המעקב אחר הכספים.

רשויות השלטון המקומי אינן עושות דבר כדי למנוע את הלבנת הכספים בגלל מחסור בידע ובמשאבים. יתרונות הפארקים הללו עבור התיירות מהווים שיקול בגישת השלטון המקומי.

החוקרים אמרו לעיתון שהלבנת הכספים בכפרי הנופש מתרחשת כל-כך הרבה זמן שכבר קשה להוכיחה. הדו״ח שיצא מכיר בבעיה הזו.

אולי יעניין אותך גם:

כפרי נופש בהולנד – איך לתכנן חופשה מהנה ומשתלמת 
ולנו יש פלאפל, פלאפל, פלאפל… 
דאצ׳ניוז : סקירת חדשות פליליות

עשרות מליוני אירו

ראש עיריית ארנהם אחמד מרכוך, שמכהן כיושב-ראש RIEC, מודאג מקלות הלבנת הכספים דרך כפרי הנופש. ההערכה היא שמדובר בסכומים של עשרות מיליוני אירו.

לדבריו הבעיה אינה רק באזור שלו, אלא בכל הולנד. לפיכך הוא קורה להתמודדות ארצית עם הבעיה. למשל לסרב לתת היתרים ולערוך יותר ביקורות. העיריות צריכות להסתכל מעבר ליתרונות התיירות. ״כתוצאה מכך הן לא מספיק ביקורתיות. אם כי קשה לראות ולהוכיח הלבנת כספים, כך שגם אם רואים אותה לא תמיד ניתן לעשות משהו בנדון״ אמר מרכוך.

‎עורכת דין ורופאה וטרינרית מומחית לבריאות הציבור. נהנית מהשלווה והיופי של הולנד. בזמני הפנוי אוהבת לטייל, לצייר, לקרוא, ולהתאמן.

    אהבת? אפשר להשאיר לנו תגובה

    כתובת הדוא"ל שלך לא תפורסם.*

    אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.